ລາວໂຮມລາວ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: CASINO ຄືບ່ອນລ້າງເງີນ ຂອງກຸມຜູ້ມີອຳນາຕ
Anonymous

Date:
CASINO ຄືບ່ອນລ້າງເງີນ ຂອງກຸມຜູ້ມີອຳນາຕ
Permalink   
 


CASINO ຄືບ່ອນລ້າງເງີນ ຂອງກຸມຜູ້ມີອຳນາຕ

  ภายใต้หลักการสากล ว่าด้วยการ ต้านการฟอกเงินนั้นได้มีการจัดแบ่ง กลุ่มแหล่งที่มาของเงินที่จะต้องนำมาผ่านกระบวนการฟอกเงินออกเป็น 10 แหล่งด้วยกันคือ
1. กล่าวคือเงินที่มาจากการค้ายาเสพติด
2. การทุจริตจากวงการเมือง
3. การฉ้อโกงประชาชน
4. การรับสินบนของข้าราชการ
5. การโกงทางด้านบัญชีของบริษัท
6. เงินส่วนตัวที่ต้องการปกปิด
7. เงินที่มีการหลบเลี่ยงภาษีของเหล่าบรรดามหาเศรษฐีใจบาป
8. เงินที่ได้จากการยักยอกงบประมาณของรัฐบาล
9. เงินนอกระบบที่ได้จากธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆ
10. เงินจากบ่อนการพนัน

 

Laos government sued over investment 'misconduct'

Sanum says the government is guilty of misconduct for allowing a well-connected Laotian family and their companies to seize control of Sanum's prize asset, the Thanaleng Slot Machine Club near the capital Vientiane.

Further accusations centre on a retroactive 23 million dollars tax bill, and the arbitrary revoking of licences and concessions worth hundreds of millions of dollars.

The claims will be handled by the World Bank's International Center for the Settlement of Investment Disputes using treaties signed by Laos.

Sanum's president Jody Jordahl said the company had been left with no other option, after taking "every possible step" within Laos to negotiate a settlement.

"We've met with our minority partners, we've met with the government, we've gone through the office of economic dispute resolution, which is what's called for in the dispute resolution clause, and we've gone through the courts and unfortunately have gotten nowhere," he told Radio Australia's Connect Asia program.

Mr Jordhal said he was confident the World Bank's tribunal would return a favourable verdict, but hopes an agreement can still be reached without arbitration.

"We hope the government steps up and recognises its responsibility and helps us fix the issues that have come up in Laos," he said. "If not, we'll certainly pursue these arbitrations to their final settlement phase."

"This (is) really a key issue for all investors throughout the region, because if this is the way that our government treats foreign investors and honours its international obligation, then it's not a safe environment for the international investment community, so it's an important topic for everyone."

Laos' government has declined Connect Asia's request for an interview or statement on the matter.

A Macau-based company is suing the Laotian Government, claiming it illegally took 400 million dollars intended for investment.

Sanum Investments is behind several hotel and casino projects in Laos, including Savan Vegas in Savannakhet.

The company says it invested in Laos in good faith and accuses the government of breaking its promise to protect foreign investors against "greed and exploitation."



__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

เวียดนามฉีกหน้าเศรษฐี รวยด้วยโกง โครงการกระดาษเปล่ากู้แบงก์

555000010983804.JPEG

   
       นายเกียนก่อตั้งบริษัทลงทุนขึ้นมา 3 แห่ง แต่ละแห่งไม่ได้มีธุรกิจอะไรเกี่ยวข้องกับการลงทุน แต่นายเกียนได้นำหุ้นกู้ของบริษัทที่ชอบด้วยกฎหมายทั้ง 3 แห่งออกจำหน่ายให้แก่ธนาคารบางแห่ง และได้เป็นเงินสดไปไว้ในครอบครอง สำนักงานตำรวจสอบสวนสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเปิดเผยเรื่องนี้
       
       หลังจากนั้น นายเกียนได้นำเงินเข้าซื้อหุ้นธนาคารหลายแห่ง และนำหุ้นแบงก์ส่วนหนึ่งออกขายทำกำไร ขณะที่หุ้นที่เหลืออยู่ถูกนำไปใช้ทำธุรกรรมต่อยอด โดยนำไปค้ำประกันเงินกู้จากแบงก์อีกทอดหนึ่ง ทำให้ร่ำรวยมหาศาล ทั้งหมดนี้เป็นวิธีสร้างความร่ำรวย จนกระทั่งมีฐานะในสังคมชั้นสูง และได้รับฉายาเป็น “เจ้าพ่อธนาคาร”
       
       ตำรวจใช้เวลาสืบเสาะเรื่องนี้เป็นเวลาหลายปี หลังจากพบว่านายเกียนกับครอบครัวร่ำรวยอย่างรวดเร็ว และตั้งข้อสงสัยว่าบริษัทธุรกิจที่ตั้งขึ้นเองทั้ง 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ B&B Trade and Investment Joint Stock Co, ACB Hanoi Investment Joint Stock Co และ Asia Financial Investment Co Ltd จะเป็นเพียงแหล่งฟอกเงินเท่านั้น
       
       ถึงแม้ว่าดูแล้วเป็นเพียงการหมุนเงินอย่างชาญฉลาดทั่วไป แต่ “วิธีการเช่นนี้ผิดกฎหมายการทำธุรกิจ และกฎหมายอาญาเวียดนาม” เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งกล่าวโดยยังไม่ยอมเปิดเผยชื่อธนาคารบางแห่งที่เกี่ยว ข้องกับวิธีการทำเงินของนายเกียน
       
       ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านของ “เจ้าพ่อผมขาว” ซึ่งเป็นแมนชันหรูในเขต อ.บาดี่ง (Ba Dinh) ย่านใจกลางกรุงฮานอย แต่นายเกียนไม่ได้อยู่ในบ้านในขณะนั้น ในวันจันทร์เจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าจับกุมได้ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่านายเกียนถูกจับกุมในที่แห่งใด
       
       บริษัททั้ง 3 แห่งมีเงินทุนจดทะเบียนรวมกัน 2.3 ล้านล้านด่ง หรือประมาณ 110.44 ล้านดอลลาร์ โดยระบุขอบข่ายธุรกิจการก่อสร้าง การพัฒนาที่ดิน และจัดบริการอาหารสำหรับโรงแรมกับสายการบิน กับอีกสารพัด
       
       ด้วยเงินทุนจดทะเบียนมหาศาล และชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อตั้งธนาคารเอเชียพาณิชย์การ (Asia Commercial Bank) 1 ใน 4 คน จึงไม่ยากที่นายเกียนจะใช้บริษัททั้ง 3 แห่งเป็นกระดานสปริงเข้าไปลงทุนในธุรกิจธนาคารอื่นๆ อีกหลายแห่ง
       
       นายเกียนเริ่มใช้วิธีการนี้หลังจากธนาคาร ACB ได้ขายหุ้น 15% ให้ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด อันเป็นอัตราสูงสุดที่รัฐบาลอนุญาตให้แบงก์ต่างชาติเข้าลงทุนหุ้นธนาคารท้อง ถิ่น แต่ทำให้เจ้าของธนาคารแห่งนี้ได้เงินสดอยู่ในมือจำนวนหนึ่ง รวมทั้งส่วนต่างมูลค่าหุ้นเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
       
       กรมใหญ่ตำรวจได้ตรวจพบแผนธุรกิจของนายเกียนหลายฉบับ ที่ไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นโครงการที่สามารถทำได้จริง เพียงแต่ร่างขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บรรดา “ลูกค้า” ซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิชย์จำนวนหนึ่งด้วย
       
       หลังจากสร้างชื่อเสียง และภาพลักษณ์แห่งการเป็นนักลงทุนรายใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของวงการแล้ว ในปี 2551 และ 2553 นายเกียน ได้ออกหุ้นกู้ของบริษัทที่ไม่มีรายได้ทั้ง 3 แห่งหลายครั้ง จำหน่ายให้ธนาคารเป็นเงินหลายร้อยล้านล้านด่ง จากนั้น กระจายเงินให้สมาชิกครอบครัวเพื่อเข้าลงทุนในธนาคารต่างๆ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน
       
       หลังเข้าซื้อหุ้นในธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง นายเกียนกับครอบครัวได้ใช้หุ้น แบงก์เหล่านี้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารที่เขาเคยจำหน่ายหุ้น กู้ของบริษัทให้ นำเงินออกมาใช้ชำระหนี้อีกทอดหนึ่ง และยังมีเหลือใช้จ่ายส่วนตัวอย่างหรูหราด้วยวิธีการใช้เงินต่อเงินแบบนี้
       
       นายเกียนก่อตั้งบริษัท B&B Trade and Investment Joint Stock Co ในเดือน ธ.ค.2551 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1.5 ล้านล้านด่ง โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงวางแผนและการลงทุน และแจ้งขอบเขตของธุรกิจในแขนงการโฆษณา วิจัยการตลาด การค้าทองและอัญมณี ซึ่งรวมทั้งนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบ นอกจากนั้น ยังระบุธุรกิจก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานเพื่อการอุตสาหกรรมด้วย
       
       นายเกียนร่วมทุนกับผู้ลงทุนอีก 2 ราย แต่ตัวเองถือหุ้นใหญ่ 66% ด้วยเงินลงทุน 990,000 ล้านด่ง จึงมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท
       
       บริษัท Asia Financial Investment Co Ltd ก็มีลักษณะคล้ายกัน ใช้เงินทุนจดทะเบียน 500,000 ล้านด่ง ระบุแขนงธุรกิจไว้แบบครอบจักรวาล และนายเกียนถือหุ้นใหญ่ 99%
       
       สำหรับบริษัท ACB Hanoi Investment Joint Stock Co ก่อตั้งในเดือน พ.ย.2549 ก่อน 2 บริษัทด้วยเงินทุนจดทะเบียน 300,000 ล้านด่ง นายเกียนถือหุ้น 70% และมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ระบุขอบข่ายธุรกิจเอาไว้ 8 หมวด แต่ไม่ปรากฏว่ามีรายได้มากมายพอที่จะสร้างความร่ำรวยให้แก่ผู้บริหาร
       
       การใช้ชื่อ Asia Financial Investment และ ACB ใน 2 บริษัทที่กล่าวมาแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับธนาคาร ACB ได้กลายเป็นชนวนที่ทำให้ตำรวจคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกิดความสงสัยในเบื้อง แรก สื่อออนไลน์ภาษาเวียดนามรายงานอ้างคำพูดของแหล่งข่าวในกรมใหญ่ตำรวจ.
      



__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.



Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard